Le Réseau |COMPLIANCE permet de centraliser des informations non-ouvertes, sectorielles et géographiques. Il permet, après une série d’entretiens, physiques ou téléphoniques, d’obtenir des détails stratégiques et fiables sur la réputation d’une cible. Les informations anonymes font toutes l’objet d’investigations complémentaires. L’ensemble de nos connaissances est mis à profit exclusivement dans le cadre des services que nous rendons à nos clients, la relation contractuelle garantissant la confidentialité des informations échangées. La confidentialité est indispensable pour sécuriser les opérations et pour garantir la protection des intérêts de notre société et de ses collaborateurs. Notre Code de déontologie, nos processus internes et nos procédures de réception et collecte d’informations assurent un strict respect du cadre réglementaire éthique et légal. Notre rapport vise à apporter des réponses précises et exhaustives s’agissant des points suivants :

•Profil de la cible : informations réputationnelles (lifestyle, réseaux d’influence, environnement familial et personnel…)

•Contrôle de la cible : identification du real control de la cible.

•Risque sur le territoire : analyse de l’environnement socio-politique et de la sécurité territoriale.

•Risque du secteur : identification des principaux acteurs, réseaux, analyse des pratiques d’affaires et du risque (atteinte à la probité, abus de biens sociaux…).

Le périmètre de l’étude se définit avec notre client.